Cílem semináře je seznámit účetní a daňové poradce s jejich povinnostmi v rámci zákona proti praní špinavých peněz, které se jich dotýkají a nesouvisí ani s daněmi ani s účetnictvím, a jejichž nedodržování může vést k podstatným sankcím ze strany státní správy. Novela zákona o AML od 1.1.2025
ukládá povinným osobám, tedy i účetním a daňovým poradcům nové
povinnosti, které budou úřady snadněji kontrolovat a za jejich nesplnění
v relativně krátké době mohou být uloženy velmi drastické pokuty.
Tento zákon ale platí i pro realitní makléře, pojistné zprostředkovatele, prodejce použitého zboží, provozovatele autobazarů a další podnikatele.
GDPR – základy problematiky
AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let
– kontrolní mechanismy
Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby
Tento zákon ale platí i pro realitní makléře, pojistné zprostředkovatele, prodejce použitého zboží, provozovatele autobazarů a další podnikatele.
GDPR – základy problematiky
AML – zákon o praní špinavých peněz už platí 10 let
– kontrolní mechanismy
- Povinné osoby – účetní i daňoví poradci
- Hotovostní platby
- Ohlašovací povinnost
- Politicky exponované osoby
- Sankce
Registr skutečných vlastníků a s ním související povinnosti
Whistleblowing – další povinnosti pro povinné osoby
Daňový poradce se specializací na správu daní, s bohatými lektorskými zkušenostmi. Od roku 1992 vede účetně poradenskou firmu. V praxi se věnuje zejména daňovému poradenství a vedení účetnictví. Je rovněž autorem mnoha odborných článků.
