Co představuje praní špinavých peněz a příklady z praxe.
- Právní úprava v této oblasti a základní pojmy
- Činnost a role Finančního analytického úřadu
- Povinné osoby dle AML zákona a jejich hlavní povinnosti, zejména identifikace a kontrola klienta, neprovedení obchodu, oznamování podezřelých obchodů
- Přestupková odpovědnost a praktické příklady porušení některých povinností
- Připravované změny v AML legislativě – evropský AML balíček
UPOZORNĚNÍ:
Přístupové údaje ke kurzu budou zaslány na email uvedený v přihlášce cca 2 dny před školením.
JUDr. Ing. Magdaléna Plevová, ředitelka právního odboru, Finanční analytický úřad.
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru a následně se přesunula do státního sektoru, kde se zabývala finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 působí na Finančním analytickém úřadu, kde si prošla pozice na všech klíčových odděleních. Od června 2023 je na FAÚ ředitelkou právního odboru. Do konce roku 2024 zastávala funkci vedoucí české delegace ve Výboru MONEYVAL.
online kurz
Online kurzy jsou realizovány prostřednictvím platformy ZOOM.
Přístupové údaje budou zaslány vždy cca dva dny před konáním školení na email, který jste uvedli v přihlášce na školení.
Výukovou online místnost otevíráme vždy hodinu před začátkem školení, abyste se mohli v klidu připojit a vyzkoušet spojení. V případě, že by cokoli nešlo, volejte 517 333 699, vyřešíme to spolu.
Jak se Zoomem pracovat?
Máte dvě možnosti:
- Zoom si nainstalovat, což je nejlepší možnost, ale ne každý ji může/chce využít (klikněte „Download“ a dále postupujte intuitivně dle pokynů "OK", "I Agree", "I accept" a podobně).
- spustit Zoom přes webový prohlížeč (možnost "Join from your browser"). V takovém případě ale je třeba ideálně použít internetový prohlížeč Google Chrome či Microsoft Edge. Spuštění v prohlížeči Internet Explorer nebývá ideální. Poté klikněte na "Launch Meeting".
Podrobný návod naleznete ZDE
Těšíme se na Vás online :)
Certifikát po absolvování